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"¡Blindaje Total! Si las Empresas se Arman con Comisiones de Investigación Interna para Proteger a Propietarios de Responsabilidades Penales"

Incorporar la comisión de investigaciones internas dentro del consejo de administración es crucial no solo para la gestión y mitigación de riesgos, sino también para proteger al propietario del negocio de responsabilidades penales por actos cometidos por terceros. La responsabilidad penal del propietario puede derivarse de actos ilícitos realizados dentro de su empresa si se demuestra que hubo negligencia en la supervisión o en la implementación de medidas de control adecuadas. La comisión juega un papel esencial en evitar esta contingencia mediante una serie de estrategias específicas:


1. Vigilancia proactiva y detección temprana: Al ser parte del consejo de administración, la comisión tiene la capacidad de implementar sistemas de vigilancia y control que detecten cualquier actividad ilícita dentro de la empresa. Esta vigilancia continua permite actuar rápidamente ante cualquier indicio de irregularidad, antes de que escale a problemas mayores que podrían implicar al propietario en términos legales.


2. Implementación de políticas claras y formación constante: La comisión asegura que todos los empleados estén bien informados sobre las políticas de la empresa respecto a la conducta ética y legal. Regular la formación y el refuerzo de estas políticas minimiza las probabilidades de que se cometan delitos dentro de la empresa sin el conocimiento del propietario.


3. Auditorías y revisiones periódicas: A través de auditorías internas regulares, la comisión puede identificar y corregir cualquier fallo o brecha en los sistemas de control interno de la empresa, reduciendo así el riesgo de que terceros puedan comprometer al propietario con actividades ilícitas.


4. Establecimiento de canales de denuncia: Facilitar a los empleados y colaboradores canales seguros y anónimos para reportar cualquier sospecha o conocimiento de actos ilícitos proporciona a la comisión información vital para prevenir problemas legales que podrían recaer sobre el propietario.


5. Cooperación con autoridades: En caso de detectar actividades criminales, la comisión debe garantizar una colaboración eficiente y transparente con las autoridades. Esto no solo demuestra el compromiso de la empresa con la ley, sino que también protege al propietario de acusaciones de complicidad o encubrimiento.


6. Cumplimiento con la Ley 05/2014 de Seguridad Privada: Al asegurar que las investigaciones internas se realizan en total conformidad con la ley, y por profesionales licenciados y regulados, la empresa y su propietario quedan salvaguardados contra posibles fallos legales en el manejo de las investigaciones internas.


Al establecer y empoderar una comisión de investigaciones internas dentro del consejo de administración, la empresa no solo se adhiere a prácticas de gobernanza corporativa de alto estándar, sino que también protege activamente al propietario del negocio de ser injustamente vinculado o responsabilizado por delitos cometidos por terceros. Esta es la mejor estrategia no solo para la protección legal del propietario, sino para asegurar la integridad y reputación de toda la empresa.


Lola Murias

CEO Descubro B2B


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