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Complejo Esquema de Evasión Fiscal y Ocultación de Patrimonio


En una investigación exhaustiva, Descubro B2B ha descubierto un sofisticado entramado empresarial creado por un reconocido empresario con el objetivo de evadir impuestos y ocultar patrimonio, evitando así compartir ganancias con su cónyuge bajo el régimen de gananciales. Este intrincado esquema involucra múltiples sociedades tanto en Europa como en América Latina.



El empresario, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones legales, comenzó a desviar fondos de su sociedad principal a diversas entidades secundarias. Estas transferencias se realizaron con el fin de reducir la cantidad de ganancias declaradas y así minimizar la base imponible del impuesto de sociedades. Se detectaron movimientos financieros sospechosos que se registraron oficialmente a valores reducidos, mientras que los contratos privados revelan transacciones por valores significativamente más altos.


En un intento por ocultar aún más su patrimonio, el empresario constituyó nuevas sociedades donde aparece como administrador solidario, pero registró públicamente ser el único administrador. Este movimiento buscaba crear una ilusión de control total y desviar la atención de las verdaderas operaciones financieras y responsabilidades compartidas.


La investigación reveló también que el empresario realizó ventas de activos en el Reino Unido a valores inferiores en registros oficiales, pero con contratos privados que estipulaban precios mucho más elevados. Esta práctica no solo permitió evadir impuestos, sino también ocultar la verdadera magnitud de sus operaciones y ganancias.


Ampliando su red de operaciones, el empresario constituyó varias sociedades en Colombia. Aunque oficialmente se presentaba como el administrador único, la realidad es que mantenía acuerdos de administración solidaria con socios locales. Este engaño le permitió mantener el control mientras escondía sus responsabilidades compartidas y activos en el extranjero.



Descubro B2B ha proporcionado toda la documentación recopilada a las autoridades fiscales y judiciales pertinentes tanto en Europa como en América Latina. Las pruebas incluyen contratos privados, registros financieros y comunicaciones internas que evidencian el esquema fraudulento.


Este caso subraya la importancia de una vigilancia constante y rigurosa en la gestión y fiscalización de actividades empresariales para evitar la evasión de impuestos y la ocultación de patrimonio. Las acciones legales están en marcha y se esperan consecuencias significativas para el empresario y sus cómplices.


Descubro B2B continuará monitoreando este caso y proporcionará actualizaciones a medida que avancen las investigaciones y los procedimientos judiciales.



Descubro B2B es una agencia líder en investigaciones empresariales, especializada en detectar fraudes y esquemas de evasión fiscal a nivel internacional. Con un equipo de expertos en finanzas y derecho, Descubro B2B se dedica a asegurar la transparencia y legalidad en el mundo empresarial.


Lola Murias

CEO Descubro B2B

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