La investigación privada como clave en la detección de fraude: reflexión tras el Metaworld Congress 2025

El pasado 7 de mayo tuvimos el privilegio de participar en una de las mesas redondas más relevantes del Metaworld Congress 2025, centrada en los nuevos desafíos en la detección y gestión del fraude corporativo. Un espacio de reflexión compartido junto a Ética 360, representada por Elisenda Villena y Raúl Ramos, y la Fiscalía del Estado, a través de la intervención del Fiscal Luis Lafont.

La ponencia abordó un tema de máxima actualidad: la necesidad de que los canales de denuncia sean gestionados por expertos en investigación privada. En un entorno empresarial donde la transparencia, la ética y el cumplimiento normativo son exigencias ineludibles, los canales de denuncia se han convertido en herramientas esenciales, pero su eficacia depende, en gran medida, de la calidad y profesionalidad en su gestión.

Desde Descubro B2B defendimos el papel del detective privado como garante de la confidencialidad, la independencia y la objetividad en la recepción, cribado y validación inicial de las denuncias. Solo mediante un tratamiento profesional de la información puede evitarse que estas denuncias se conviertan en meros rumores o acusaciones sin fundamento, garantizando que los casos viables pasen al siguiente nivel: la investigación interna estructurada, con respaldo jurídico y probatorio.

Por su parte, el Fiscal Luis Lafont puso el acento en la regulación y la jurisprudencia actual, explicando cómo la ley reconoce la labor del investigador privado como actor legitimado para la obtención de pruebas lícitas en el ámbito privado, siempre dentro de los márgenes legales y procesales establecidos. Su intervención reforzó la idea de que las investigaciones internas bien dirigidas y documentadas pueden ser fundamentales en procesos judiciales posteriores, aportando validez y solidez probatoria.

Desde Ética 360 se subrayó también la importancia de integrar estos canales y las investigaciones en una cultura de cumplimiento transversal, donde las organizaciones no solo reaccionen ante el fraude, sino que construyan modelos preventivos y predictivos de riesgo.

Esta mesa redonda puso de manifiesto una certeza: el fraude no se combate solo. Requiere método, profesionalidad, visión estratégica y un ecosistema ético donde la investigación privada y la función jurídica trabajen de la mano.

En Descubro B2B seguimos comprometidos con esta misión, impulsando soluciones de investigación adaptadas al contexto normativo y empresarial actual, para que la lucha contra el fraude no sea solo reactiva, sino también preventiva y transformadora.

¿Está tu organización preparada para gestionar y transformar sus canales de denuncia en una verdadera ventaja ética y competitiva?

Lola Murias . CEO Descubro B2B