PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
La prevención del blanqueo de capitales es un conjunto de medidas y procedimientos que tienen como objetivo prevenir el uso de fondos obtenidos de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude fiscal, el terrorismo, entre otros, y su posterior introducción en el sistema financiero legal.
Algunas medidas que pueden ayudar a prevenir el blanqueo de capitales incluyen:
Conocer al cliente: Las entidades financieras y otras empresas que operan con dinero deben identificar a sus clientes y obtener información sobre su actividad económica y su origen de fondos.
Analizar transacciones sospechosas: Las entidades financieras deben analizar detalladamente las transacciones que puedan considerarse sospechosas y reportarlas a las autoridades pertinentes.
Establecer procedimientos internos: Las empresas deben establecer procedimientos internos para prevenir el blanqueo de capitales y capacitar a su personal para que los aplique correctamente.