LA MANO DERECHA DEL COMPLIANCE OFFICER DEBE SER EL DETECTIVE PRIVADO
Actualizado: 29 abr
La figura del Detective Privado cobra una gran relevancia en la prevención de delitos dentro de una empresa. De hecho, se trata del único profesional legitimado por ley para llevar a cabo investigaciones privadas dentro de la empresa.
El canal de denuncias es una herramienta muy útil para detectar conductas irregulares en el seno de la empresa, contribuyendo a mejorar la transparencia y a prevenir posibles delitos. Sin embargo, es importante tener en cuenta varios aspectos a la hora de implantar un canal de denuncias correctamente.
Es fundamental garantizar la confidencialidad en el tratamiento de cualquier comunicación recibida a través del canal de denuncias. Además, se debe partir siempre de la presunción de inocencia y respetar los derechos de todas aquellas personas que parezcan involucradas de algún modo u otro.
Cualquier conducta o acción denunciada a través del canal de denuncias deberá investigarse de forma exhaustiva para verificar si realmente incumple algún código de la organización. En este sentido, la figura del Detective Privado es esencial para acreditar los hechos denunciados, ya que se trata del único profesional legitimado por ley para llevar a cabo investigaciones privadas dentro de la empresa.
Cualquier actuación que se derive de una comunicación al canal de denuncias deberá estar bien fundamentada y justificada, siendo rigurosa en todo momento. Además, es fundamental comunicar adecuadamente estos principios básicos del funcionamiento del canal de denuncias a todas las personas implicadas en la empresa u organización.
¡Por supuesto! Es importante destacar que la figura del Detective Privado es fundamental para el correcto funcionamiento del canal de denuncias y para la efectividad del Compliance Officer en la prevención de delitos y conductas irregulares en la empresa u organización.
Por ley, el Detective Privado es el único profesional legitimado para llevar a cabo investigaciones privadas dentro de la empresa, por lo que se convierte en la mano derecha del Compliance Officer en este ámbito.
En este sentido, el OC tendrá la obligación de investigar los hechos denunciados en el canal de denuncias, para lo cual deberá contar con el apoyo del Detective Privado. La colaboración entre ambos profesionales resulta fundamental para garantizar una investigación exhaustiva y rigurosa, que permita acreditar los hechos denunciados y determinar si existen conductas que incumplen los principios de la compañía o alguna normativa interna.
Por tanto, es esencial que las empresas y organizaciones reconozcan la importancia del Detective Privado en el cumplimiento de su función de prevención de delitos y gestión de riesgos. Al contar con la figura del Detective Privado como pieza clave de apoyo del Compliance Officer,que permita tomar decisiones fundamentadas y proteger los intereses de la empresa u organización.
No contar con la figura del detective privado en una investigación interna, sería un grave error. Hay que recordar que el detective es un testigo cualificado experto en recabar pruebas, y lo más importante el único profesional habilitado por la Ley en España para desarrollar esta tarea